KOLON ENP, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

코오롱ENP/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천 상공회의소 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김민태 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 허성 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영범	1965-05	3	신규선임	- 2025~현재 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2023~현재 코오롱인더스트리㈜ 대표이사 - 2020~2022 코오롱글로텍㈜ 대표이사 - 2018~2020 코오롱플라스틱㈜ 대표이사
김민태	1965-08	3	재선임	- 2022~현재 코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장 - 2019~2021 코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 - 2018~2019 코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장
허성	1961-05	3	신규선임	- 2023~현재 코오롱이앤피㈜ 대표이사 - 2023~2024 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2021~2022 코오롱인더스트리㈜ 전략총괄 CSO - 2019~2021 AirFirst 운영총괄 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원조	1954-01	3	신규선임	- 2013~현재 DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임 - 2022~현재 일본 한국기업인연합회 법률고문 - 2023~2025 대한변호사협회 국제위원회 위원 - 2017~2022 세계한인변호사회 이사 - 2004~2008 김앤장 법률사무소 외국변호사 - 1999~2000 경희대 법과대학 겸임 교수 - 1997~2004 IBM Korea ㈜ 법률고문/부사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황효상	1960-05	3	재선임	상근	- 2022~현재 코오롱이앤피㈜ 감사 - 2016~2021 하나금융지주 그룹리스크 총괄 부사장 겸 KEB하나은행 리스크관리그룹 그룹장