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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

캠시스/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정재섭) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 안경모) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이태건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 홍순영) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재섭	1963-07	3년	신규선임	前 중소기업은행 카드신탁그룹 부행장 前 IBK자산운용 부사장 前 케이아이비벤처스 부회장 前 홈앤쇼핑 사외이사	-
안경모	1958-05	3년	재선임	前 한국관광공사 부사장 前 대통령실 관광진흥비서관 現 경희대 관광대학원 명예교수 現 한국컨텐츠국제교류원 대표이사 現 캠시스 사외이사	한국컨텐츠국제교류원 대표이사
이태건	1972-11	3년	재선임	前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장 前 대통령소속 사회통합위원회 위원 現 한림로지틱스 대표이사 現 캠시스 사외이사	한림로지틱스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍순영	1953-08	3년	재선임	상근	前 ㈜프리엠스 사외이사 前 한성대학교 교수 現 금융소비자뉴스 금융소비자연구 원 연구위원 現 캠시스 상근감사