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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

덕신이피씨/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-06
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신이피씨 천안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 20원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 사내이사 이수인 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사외이사 이선복 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명환	1951-01	2	재선임	80.1 덕신상사 창업 80.1~09.12 (주)덕신이피씨 대표 19.7~現 재단법인 무봉(장학재단) 이사장
이수인	1958-02	2	신규선임	83 중앙대학교 경영학과 졸업 83~02 LG산전 근무 12.01~17.01 (주)덕신이피씨 대표 24.09~現 (주)덕신이피씨 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선복	1970-11	2	신규선임	92.03~09.02 대전세무서 근무 09~11 농협중앙회 대전PB센터 세무팀장 근무 11.03~前 세무법인이우 대표세무사	-