Korea No.12 Special Purpose Acquisition Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

한국제12호스팩/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	14:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권 1층 Conference Hall A
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제2기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (3) 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (4) 제4호 의안: 이익잉여금처분안 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-