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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

유니셈/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-17
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제29기(24.01.01~24.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 80원) -제2호 의안 : 사내이사 백영민 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박호환 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백영민	1967-03	3	재선임	전) (주)넥셀 근무 현) 유니셈(주) 기술영업부총괄

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박호환	1957-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 아주대학교 경영대학장 현) 서울중앙지방법원 조정위원