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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

Pre-Annual General Meeting Information

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대신밸런스제19호스팩/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	11시 30분
2. 장소		서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 1기 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 제 3호 의안: 감사보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-