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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

동방아그로/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교총회관(한국교원단체총연합회) 2층 다산홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 사내이사 염병만 - 사내이사 김지형 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염병만	1948-01	3	재선임	-(주)동방아그로 대표이사 사장 -(주)동방아그로 대표이사 부회장 -(주)동방아그로 대표이사 회장(現)
김지형	1965-11	3	재선임	-(주)동방아그로 이사 -(주)동방아그로 상무 -(주)동방아그로 전무(現)