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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

우진아이엔에스/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩)
4. 의안 주요내용		-제50기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 -영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제50기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 제50기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-