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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

워트/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길 53-15, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01. ~2024.12.31)연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당 1주당 50원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박승배 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 양귀철 각자 대표이사 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승배	1964-11	3	재선임	경남대학교 기계공학과 블루코드테크놀로지 기술팀 과장 (주)에이스랩 반도체장비팀 팀장 워트(주) 대표이사
양귀철	1972-04	3	신규선임	조선대학교 기계공학과 인하대학교 열 및 유체기계 석사 (주)에이스랩 반도체장비팀 대리 워트(주) 전무