AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

안국약품/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7길 12 프리즘스퀘어 2 A동 안국약품(주) 본사 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제67기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 440원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김선엽 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 강경수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 이훈구 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선엽	1970-05	3	재선임	- (현) 안국약품 경영지원부문장 - 연세대학교 경영학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경수	1960-08	2	재선임	- (현) 법무법인 광장 고문 - (전) 건강보험심사평가원 약제관리실장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이훈구	1965-01	3	재선임	상근	- (전) 서울지방국세청 영등포세무서장 - (전) 서울지방국세청 조사3국 조사3과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다. (중략) 24. 사료 제조 및 수입업, 판매업 25. 미용기기 제조, 유통, 판매업		사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-