Mohenz. Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

모헨즈/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 28길 40 덕영빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 홍윤기 재선임의 건 제3호 의안: 감사 김형성 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍윤기	1955-05	3년	재선임	前 파마시아 코리아 상무 前 프레지니우스카비 코리아 대표이사 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형성	1958-09	3년	재선임	비상근	삼삼중기