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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

예스24/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 이룸홀
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고의 건 2. 결의안건 : 제1호의안 : 제26기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김지원 신규선임 제3호의안 : 정관 변경의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1981-04	3년	신규선임	- 현)한세엠케이(주) 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스(주) 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-