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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

현대퓨처넷/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀
4. 의안 주요내용		[의결안건] 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 전승목 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이한종 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명 선임) - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이한종 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 인병택 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1967-11	2	재선임	(현)현대퓨처넷 대표이사 (현)현대지에프홀딩스 DT추진실 부사장 (전)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당 (전)현대아이티앤이 대표이사 (전)현대이지웰 사내이사 (전)현대에이치씨엔 대표이사 (전)현대미디어 대표이사
전승목	1969-08	2	신규선임	(현)현대퓨처넷 경영지원본부장 (전)현대퓨처넷 경영지원실장 (전)현대퓨처넷 경영지원실 회계팀장 (전)현대백화점 영업본부 신촌점 경리총괄팀장 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한종	1964-09	2	신규선임	(현)법무법인 화우 고문 (현)영풍정밀(주) 사외이사 (전)세무법인 화우 세무사 (전)삼성세무서장 (전)국세청 징세법무국 징세과장 (전)서울청 조사1국 1과장 (전)서울청 조사2국 조사관리과장 (전)춘천세무서장	영풍정밀(주) (사외이사,감사위원)
인병택	1958-01	2	신규선임	(현)한국정책 홍보연구원 비상임 대표 (전)대한축구협회 국제위원장 (전)세종시문화재단 대표이사 (전)한국정책 홍보연구원 상임 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이한종	1964-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인 화우 고문 (현)영풍정밀(주) 사외이사 (전)세무법인 화우 세무사 (전)삼성세무서장 (전)국세청 징세법무국 징세과장 (전)서울청 조사1국 1과장 (전)서울청 조사2국 조사관리과장 (전)춘천세무서장
인병택	1958-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)한국정책 홍보연구원 비상임 대표 (전)대한축구협회 국제위원장 (전)세종시문화재단 대표이사 (전)한국정책 홍보연구원 상임 대표