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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

샘표/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제54기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박승헌	1950-01	3	재선임	상근	일본 게이오(KEIO) 대학교 관리공학 박사 (1986.03 ~ 2015.02) 인하대학교 공과대학 산업경영공학과 교수 (2015.03 ~ 현재) 인하대학교 명예교수 (2011.03 ~ 현재) 샘표 주식회사 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-