SEMPIO FOODS COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

샘표식품/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제9기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진선	1950-02	3	재선임	미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (1997.04~현재) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (2008.02~현재) 한국중견기업연합회 부회장 (2014.02~현재) 한국상장회사협의회 부회장 (2023.03~현재) 한국식품산업협회 부회장 (2016.07~현재) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병택	1948-12	3	재선임	상근	서울대 화공과 졸업 (2009 ~ 2015.03) 영풍문고 주식회사 대표 (2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-