Median Diagnostics Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

메디안디노스틱/주주총회소집 결의/(2025.02.19)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오후 02:00
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 / 연결 포함 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 / 10억 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 / 1억
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정