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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

지누스/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		경기 성남시 중원구 여수동195 티엘아이빌딩 2층
4. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 정백재 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 윤종원 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 윤영식 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 공영칠 사외이사 선임의 건 제2-5호 의안 : 송돈헌 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 공영칠 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 송돈헌 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음. - 사내이사 윤종원, 윤영식은 2025년 3월 20일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임될 예정입니다. - 사외이사 공영칠, 송돈헌, 심상비는 2025년 3월 20일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정백재	1969-02	2	신규선임	- (전) 현대엘앤씨 대표이사
윤종원	1974-01	2	재선임	- (현) 지누스 경영지원본부장 - (전) 현대백화점 경영지원본부 재무담당
윤영식	1969-12	2	재선임	- (현) 현대지에프홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심상비	1963-09	2	재선임	- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)	-
송돈헌	1965-03	2	재선임	- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)	-
공영칠	1968-01	2	재선임	- (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심상비	1963-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)
송돈헌	1965-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)
공영칠	1968-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-