SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

성신양회/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀
4. 의안 주요내용		제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진종은	1960-08	3	재선임	경남은행 근무 경남대학교 회계학과 졸업 우리금융자산관리 전무 대신에프앤아이 대표이사	대신자산신탁 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진종은	1960-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	경남은행 근무 경남대학교 회계학과 졸업 우리금융자산관리 전무 대신에프앤아이 대표이사