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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

서울옥션/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 : - 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이동용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 유홍준 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동용	1966-12	3	재선임	現 (주) 서울옥션 사내이사 前 (주) 대우

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유홍준	1949-01	3	신규선임	現 명지대 미술사학과 석좌교수 / 문화예술대학원장 前 문화재청장 前 한국학 중앙연구원 이사	환경재단(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15.학술연구용역 16.자동차매매업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
12.전시실 등 부동산 임대업 15.각호에 관련된 부대 사업 일체	12.전시실 등 부동산 임대업, 중개업, 매매업 17.각호에 관련된 부대 사업 일체	사업영역 확대 신규 사업목적 추가로 인한 순서 조정
사업목적 삭제	-		-