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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

LG헬로비전/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 56길 19, 6층(상암동, 드림타워)
4. 의안 주요내용		제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ◎ 제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건(4명) - 제2-1호 의안: 사내이사 송구영 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤창병 - 제2-3호 의안: 사외이사 이채우 - 제2-4호 의안: 사외이사 최경진 ◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최수정 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이채우 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최경진 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1)전자투표 시행 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2) 제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송구영	1966-06	3	재선임	-(前) ㈜LG유플러스 영업전략단장(2015년~2018년) -(前) ㈜LG유플러스 홈/미디어부문장(2018년~2019년) -(前) ㈜LG유플러스 인수추진단장(2019년) -(現) ㈜LG헬로비전 대표이사(2019년~)
윤창병	1974-01	2	신규선임	-(前) ㈜LG 경영관리팀(2009년~2014년) -(前) ㈜LG CNS 통신서비스사업부 경영정보팀장(2015년~2016년) -(前) ㈜LG CNS 전략기획팀장(2016년~2018년) -(前) ㈜LG CNS 전략담당(2019년~2022년) -(現) ㈜LG 통신서비스팀장(2022년~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최수정	1975-08	3	신규선임	-(前) 기획재정부 기금운영평가단 평가위원(2014~2017) -(前) 기획재정부 공기업, 경영평가단 평가위원(2021~2022) -(現) 한국재무학회 이사(2022~) -(現) 한국금융학회 이사(2023~) -(現) 한국어촌어항공단 비상임이사(2024~) -(現) 숭실대 경영학부 재무전공 교수(2015년~)	한국어촌어항공단 (비상임이사)
이채우	1963-03	2	신규선임	-(前) 한국케이블TV방송협회 기술자문교수(2006년~2021년) -(前) 한국정보통신기술협회 케이블방송 표준화위원회 의장(2011년~2021년) -(前) 아주대 IT융합대학원 원장(2019년~2021년) -(現) 한국미래케이블포럼의장(2020년~) -(現)한국IPTV방송협회 정책위원회 위원(2024년~) -(現) 아주대 전자공학과 교수(2002년~)	-
최경진	1975-05	3	신규선임	-(前) 방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년) -(前) 개인정보보호위원회 개인정보보호법(2020년~2021년) 개정 연구위원회 위원장 -(前) 개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년) -(現) 한국정보법학회 수석부회장(2020년~) -(現) 국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~) -(現) 국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~) -(現) 가천대 법학과 교수(2007년~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최수정	1975-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(前) 기획재정부 기금운영평가단 평가위원(2014~2017) -(前) 기획재정부 공기업, 경영평가단 평가위원(2021~2022) -(現) 한국재무학회 이사(2022~) -(現) 한국금융학회 이사(2023~) -(現) 한국어촌어항공단 비상임이사(2024~) -(現) 숭실대 경영학부 재무전공 교수(2015년~)
이채우	1963-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-(前) 한국케이블TV방송협회 기술자문교수(2006년~2021년) -(前) 한국정보통신기술협회 케이블방송 표준화위원회 의장(2011년~2021년) -(前) 아주대 IT융합대학원 원장(2019년~2021년) -(現)한국미래케이블포럼의장(2020년~) -(現) 한국IPTV방송협회 정책위원회 위원(2024년~) -(現) 아주대 전자공학과 교수(2002년~)
최경진	1975-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(前) 방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년) -(前) 개인정보보호위원회 개인정보보호법(2020년~2021년) 개정 연구위원회 위원장 -(前) 개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년) -(現) 한국정보법학회 수석부회장(2020년~) -(現) 국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~) -(現) 국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~) -(現) 가천대 법학과 교수(2007년~)