SBI Investment KOREA Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

SBI인베스트먼트/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰 중회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고(2024.01.01~2024.12.31) - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제39기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 상근이사 2명, 사외이사2명) 2-1호 의안. 이사 미야자키 마코토 선임의 건(비상근) 2-2호 의안. 이사 안재광 선임의 건(상근) 2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(비상근) 2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근) 2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건 2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
우리회사는 이번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장권유제도를 활용합니다. 자세한 내용은 추후 주주총회 소집공지 및 참고서류 공시를 통하여 안내 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
미야자키 마코토	1964-12	1년	재선임	'24.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장 '12.06~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 '18.01~현재 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장)
안재광	1977-01	1년	재선임	'23.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장(경영총괄) '20.06~'23.03 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장 '10.04~'20.05 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역 '03.01~'09.03 삼성전자
소우 에이이치로	1975-05	1년	신규선임	'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장(경영총괄) '06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리) '10.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) '24.07~현재 SBI Ven Capital(싱가폴) 대표이사(경영총괄) '24.07~현재 SBI Ventures Singapore(싱가폴) 이사(경영총괄)
남윤선	1971-02	1년	재선임	'13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) '10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강태환	1965-01	1년	재선임	'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '14.08~현재 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 '21.03~'23.01 케어랩스 사외이사(업무자문)	없음
권오성	1973-08	1년	재선임	'24.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '24.12~현재 리브스메드 사외이사(업무자문) '24.03~현재 연세대학교 법학전문대학원 부교수 '07.10~'24.02 성신여자대학교 법학부 전임교수 '13.04~'14.10 현대스위스3저축은행(현,SBI저축은행)사외이사	리브스메드 사외이사(업무자문)