SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

서암기계공업/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	10:30
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15(안청동) 서암기계공업(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제47기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 2-1호의안 사내이사 권영호 선임의 건(재선임) 2-2호의안 사외이사 정승훈 선임의 건(재선임) -제3호 의안 :감사 선임의 건 (감사1명) 3-1호의안 감사 김동준 선임의 건(재선임) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 (약호변경, 사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제47기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 정관일부 변경 1.약호 변경은 SMI에서 SEOAM으로 약호를 변경하는것입니다. 2.전자상거래 및 통신판매업 사업영역을 추가 하고자 하는것입니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영호	1954-12	3년	재선임	서암기계공업(주) 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승훈	1976-03	3년	재선임	전남대학교 기계공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동준	1953-01	3년	재선임	비상근	세무법인 우일 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 전자상거래 및 통신판매업 9. 위 각항에 부수되는 일체의 사업		조항 신설 사업목적사항 추가 및 순번 수정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-