ABKO CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

앱코/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전9시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의안건 1) 제24기 결산 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당: 보통주 1주당 배당금 20원 2) 정관일부 변경의 건 3) 송민석 감사 선임의 건(재선임) 4) 이사보수 한도 승인의 건 5) 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송민석	1967-07	3	재선임	상근	한양대학교 경영학 박사 한국교통대학교 경영학 박사 경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수 현재 (주)앱코 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	비철금속 등 원자재 수입		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-