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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

일성아이에스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		경기도 과천시 과천대로7길 20 스마트케이 업무시설 A동 9층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 엄대식) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석근	1956-01	3	재선임	미국 뉴욕대 졸업 현 일성아이에스 대표이사
김영민	1977-09	3	재선임	가톨릭대 회계학과 졸업 현 일성아이에스 기획재무본부장
엄대식	1961-09	3	신규선임	서울대 농과대학 전 동아ST/회장 전 한국오츠카제약/회장 현 일성아이에스 제약사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성열	1961-05	3	재선임	연세대 경영학과 졸업 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장 현 일성아이에스 감사위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성열	1961-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 경영학과 졸업 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장 현 일성아이에스 감사위원장