HANCHEM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

한켐/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:30
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사 에게 위임
※관련공시	-