Multicampus Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

멀티캠퍼스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 역삼 18F 국제회의실
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] ○ 제1호 의안:제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 조송기 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 김주호 선임의 건 ○ 제3호 의안:정관 변경의 건 ○ 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ○ 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조송기	1968-05	3년	신규선임	멀티캠퍼스 전무 삼성에스디에스 상생협력팀장 상무 삼성에스디에스 재무관리팀장 상무 삼성에스디에스 재무관리 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주호	1982-08	3년	신규선임	(주)스킬웨이브 이사 카이스트 전산학부 부교수 美 에듀테크 스타트업 Ringle Inc. 수석과학자 美 스탠포드 대학교 객원 조교수	(주)스킬웨이브 이사