Organ Eco Tech Co.,Ltd.

오건에코텍/주주총회소집 결의/(2025.02.20)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1)제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 이사의 보수 한도액 승인의 건(10억원) 3)제3호 의안: 감사의 보수 한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상법 제449조의 2 재무제표 등의 승인에 대한 특칙 및 당사 정관 제49조 제4항에 의거하여제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의가 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음
※관련공시	-

AI Terminal