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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

풍산/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무재표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호:사내이사 선임의 건(박우동) - 제2-2호:사내이사 선임의 건(황세영) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. 2) 제17기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 3) 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우동	1951-04	2	재선임	-現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 부회장 -영남대학교 화학공학과 졸업
황세영	1965-07	2	재선임	-現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 부사장 -한국씨티은행 센터장 -연세대 경영대학원 MBA졸업