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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

웹젠/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27, 분당판교청소년수련관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당예정: 1주당 현금배당 300원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사외이사 권진홍 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 상미정 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 권진홍 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사인 감사위원 상미정 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이효인 선임의 건 - 제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안: 임원보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
상미정	1974-06	3	신규선임	2002년~현재, 씨앤티세무회계 대표세무사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효인	1975-05	3	신규선임	2023~현재, 경북대학교 법학전문대학교 부교수 2021~2023, 인천지방법원 부장판사 2018~2021, 대구지방법원 부장판사	-
권진홍	1972-05	3	재선임	2001~현재, 법무법인 광장 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
상미정	1974-06	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	2002~현재, 씨앤티세무회계 대표세무사
이효인	1975-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023~현재, 경북대학교 법학전문대학교 부교수 2021~2023, 인천지방법원 부장판사 2018~2021, 대구지방법원 부장판사
권진홍	1972-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2001~현재, 법무법인 광장 변호사