Bistos Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

비스토스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	08:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로302,지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이후정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이대형 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박두현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 신형식 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 전자투표 제도 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이후정	1963-09	3	재선임	전) 삼성메디슨 책임연구원 전) 바이오시스 연구소장 현) 비스토스 대표이사
이대형	1965-09	3	신규선임	전) LG전자 책임연구원 전) 그린칩스 부사장 현) 비스토스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박두현	1964-01	3	재선임	전) 현대증권 상무보 현) 비스토스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신형식	1967-12	3	재선임	비상근	전) Samsung Corporation 현) 아이에스씨 대표이사 현) 비스토스 감사