TKG Huchems Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

티케이지휴켐스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층 티케이지휴켐스 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: (정관 제47조) 이익배당 -제2-2호 의안: (정관 제15조) 주주명부의 폐쇄/기준일 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 진상영) ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4항의 의안 주요내용은 주주총회 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 주주총회 의안은 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진상영	1969-03	2	재선임	現 TKG태광 기획조정본부장 '20~ 現: TKG 태광 기획조정본부장 '15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 '94~'14: 삼성SDI 전지사업부

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-