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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

이노뎁/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		1. 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호개동) 안양센터 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 (4) 외부감사인 선임 보고의 건 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안:사내이사 후보 이동수 선임의 건 제 2-2호 의안:사외이사 후보 김종윤 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도(30억) 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동수	1965-02	3년	신규선임	현재 이노뎁(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종윤	1972-04	3년	신규선임	현재 회계법인 길인 이사	회계법인 길인