HYUNDAI EZWEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

현대이지웰/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박종선 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 우기성 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 정현철 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 이승윤 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 정현철 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 이승윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종선	1969-03	2	신규선임	(前) 현대홈쇼핑 영업본부 영업전략담당 (現) 현대이지웰 전무이사
우기성	1973-09	2	신규선임	(前) 현대백화점 천호점 지원팀장 (現) 현대이지웰 지원사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현철	1963-10	2	재선임	(前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 세무사	-
이승윤	1974-09	2	신규선임	(前) 서울시 여성능력개발원 인사위원회 위원 (現) 홍익대학교 경영대학 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정현철	1963-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 세무사
이승윤	1974-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 서울시 여성능력개발원 인사위원회 위원 (現) 홍익대학교 경영대학 교수