POONGSAN HOLDINGS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

풍산홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제56기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명, 사외이사2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박우동) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(손신명) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(황세영) - 제2-4호 : 사내이사 선임의 건(서정국) - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(이종구) - 제2-6호 : 사외이사 선임의 건(권오성) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 제56기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우동	1951-04	2	재선임	- 現) ㈜풍산 및 ㈜풍산홀딩스 대표이사 부회장 - 영남대학교 화학공학과 졸업
손신명	1960-04	2	재선임	- 現) ㈜풍산 및 ㈜풍산홀딩스 부사장 - 서울대학교 무역학과 졸업
황세영	1965-07	2	재선임	- 現) ㈜풍산 및 ㈜풍산홀딩스 부사장 - 한국씨티은행 센터장 - 연세대 경영대학원 MBA 졸업
서정국	1960-12	2	신규선임	- 現) ㈜풍산 및 ㈜풍산홀딩스 부사장 - 경북대 경영대학원 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종구	1950-09	2	재선임	- 제 17, 18, 20대 국회의원 - 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장 - 금융감독위원회 상임위원 - 재정경제부 금융정책국 국장 - 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 경영학 학사 - 서울대학교 경제학과 졸업	-
권오성	1955-11	2	재선임	- 제 44대 대한민국 육군 참모총장 - (사)대한민국 육군발전협회 협회장 - 단국대학교 행정대학원 일반행정학 석사 - 육군사관학교 제34기	-