HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

현대비앤지스틸/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경상남도 창원시 성산구 적현로 124)
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 - 제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성문) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최윤종) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이우영) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전상오) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이우영) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수 한도(50억원) 승인의 건 제5-2호 의안 : 임원 퇴임위로금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성문	1960-06	3	신규선임	- 현) 현대비앤지스틸(주) 생산부문장 - 전) 현대비앤지스틸(주) 생산담당
최윤종	1969-11	3	신규선임	- 현) 현대비앤지스틸(주) 경영관리부문장 - 전) 현대자동차(주) 재경사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우영	1963-09	3	재선임	- 현) 연세대 신소재공학과 특훈교수 - 전) 연세대 신소재공학부 학부장	엘엠에스(주) 사외이사, 감사
전상오	1977-06	3	재선임	- 현) 법무법인(유) 화우 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이우영	1963-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) 연세대 신소재공학과 특훈교수 - 전) 연세대 신소재공학부 학부장
전상오	1977-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) 법무법인(유) 화우 변호사