HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

주주총회소집공고 6.0 현대비앤지스틸

주주총회소집공고

2025년 2월 20일
회 사 명 :	현대비앤지스틸주식회사
대 표 이 사 :	정 일 선
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 적현로 124
	(전 화) 055-268-4114
	(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원총괄	(성 명) 지 재 구
	(전 화) 02-3467-0085

주주총회 소집공고(제59기 정기)

1. 일 시 : 2025년 03월 24일(월요일) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124) 3. 회의목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제59기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김성문) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최윤종) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이우영)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전상오)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이우영) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 제5-2호 의안 : 임원 퇴임위로금 규정 개정의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원 에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 14일 오전 9시~ 2025년 3월 23일 오후 5시 다. 전자투표 행사 방법 - 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증나. 대리행사 : 주총 참석장, 신분증(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타 참고사항

가. 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.hyundai-bngsteel.com)에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사			사외이사				기타비상무이사
정일선(100%)	이선우(100%)	지재구(100%)	조효승(100%)	윤대은(100%)	이우영(100%)	전상오(100%)	김원진(100%)	김광평(80%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
'24-1	'24.02.02	- 제58기 재무제표 승인의 건- 2024년도 사업계획(안) 승인의 건- 2024년도 안전 ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
- 내부회계관리제도 운영실태보고 및 감사위원회 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
'24-2	'24.02.20	- 제58기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-
'24-3	'24.03.26	- 대표이사 중임의 건- 사외이사 후보 추천 위원회 위원 선임의 건- 이사의 경업 승인의 건- 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성		불참
'24-4	'24.05.02	- 임원 인사관리규정 등 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
- 2024년 1/4분기 사업실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
'24-5	'24.07.31	- 2024년 상반기 사업실적 보고- 지속가능경영보고서 발간 보고- 공정거래 자율준수 및 부패방지 프로그램 운영현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
'24-6	'24.10.30	- 제206회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
- 2024년 3분기 사업실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
'24-7	'24.12.27	- 2025년 연간 계 열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건- 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건- 2025년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
- 2024년 ESG 평가 결과 보고- 2024년 탄소중립 로드맵 수립결과 보고- 공정거래 자율준수 및 부패방지 프로그램 운영현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
조효승(100%)	윤대은(100%)	이우영(100%)	전상오(100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---	---
감사위원회	'24-1	'24.02.02	- 내부회계관리제도 운영실태보고	-	-		-	-
'24-2	'24.02.20	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
'24-3	'24.03.26	- 감사위원회 대표 선임의 건	가결		찬성	찬성	찬성
'24-4	'24.05.02	- 2024년 1/4분기 사업실적 보고- 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고	-	-	-	-
'24-5	'24.07.31	- 2024년 상반기 사업실적 보고
'24-6	'24.10.30	- 2024년 3분기 사업실적 보고	-	-	-	-
'24-7	'24.12.27	- 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사
지재구(100%)	조효승(100%)	전상오(100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
사외이사후보 추천위원회	'24-1	'24.02.20	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	5,000	137	46	복리후생비 포함

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 기타비상무이사에 대해 지급한 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만인 기업에 해당하므로 미기재

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만인 기업에 해당하므로 미기재

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 □ 스테인리스 산업 (1) 중화학공업의 기초소재산업 스테인리스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업입니다. (2) 자본집약적산업 스테인리스 강판업은 철강산업의 한 분야로 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. (3) 기술집약적산업 스테인리스 산업은 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라 다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업입니다. (4) 소량다품종 산업 스테인리스 제품은 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지닙니다. (5) 수요산업의 집중도가 낮은 산업 스테인리스 냉연강판의 수요산업은 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업입니다.□ 자동차부품 산업 자동차부품 산업은 자동차의 근간이 되는 사업으로 자동차 제조시 소요되는 수만여 개의 부품을 제조/생산하는 산업활동 전체를 말합니다.(1) 기술집약적 산업 자동차부품 산업은 고도의 설계, 가공기술 및 품질 관리능력이 매우 중요한 산업으로 부품성능에 따라 자동차의 성능 및 품질에 큰 영향을 미치는 기술집약적 산업입니다.(2) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다. (3) 전후방 산업에 미치는 파급효과가 큼 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 산업입니다. 2) 산업의 성장성 □ 스테인리스 산업

스테인리스 산업은 다양한 수요산업의 고급화와 친환경 등의 산업 패러다임 변화와 발맞추어 함께 변화하고 있습니다. 이와 관련된 스테인리스강 수요는 지속적으로 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 2024년 국내 스테인리스 업체의 생산량은 전년 대비 12% 증가한 100만톤 입니다.

□ 자동차 부품 산업 자동차 부품 산업은 경기변동에 민감한 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 2024년 국내 자동차 업체의 생산량은 전년 대비 3% 감소한 약 413만대(한국자동차산업협회)로 이는 전년 동기 최대 실적에 따른 기저효과에 기인합니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 □ 스테인리스 산업 스테인리스 냉연 강판 실수요 시장은 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등의 주요 수요 산업의 경기에 직접적인 영향을 받고 있으며, 유통 시장의 수요 변동은 니켈, 크롬 등의 비철금속 가격과 스테인리스 판가 흐름에 영향을 받고 있습니다.□ 자동차 부품 산업 자동차부품 산업은 경기변동에 민감한 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 현재 기존 내연기관 자동차 위주로 판매되던 자동차 시장은 전기차, 수소전기차 등 친환경차의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 4) 경쟁요소 □ 스테인리스 산업 스테인리스 산업의 경쟁력은 원가와 품질로 구분할 수 있습니다. 시장내 치열한 가격 경쟁에 대응하기 위해 당사는 원가절감을 통한 가격 경쟁력 강화와 품질ㆍ서비스 개선을 통한 차별화에 초점을 맞추고 있습니다.첫째, 주요 열연 공급사로부터 원재를 조달하고 있으며, 탄력적인 재고운영을 통해 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다.둘째, 생산성과 품질 향상을 위해 공정 개선, 산학 협력 등 현장의 아이디어와 치밀한 연구결과를 제품에 적용하고, 스테인리스 수요의 고급화 및 다양화 흐름에 맞추어 다양한 표면을 개발하고 있습니다.셋째, 주요 수요산업의 동향을 분석하여 기존 고객사와의 전략적 관계 구축 및 신규 거래선 개발을 적극 추진하고, 수요를 선도하기 위해 신규 표면 및 강종을 지속적으로 개발하고 있습니다.□ 자동차 부품 산업 자동차 부품 산업은 주요 수요처인 완성차업체에 대한 영업의존도가 높은 산업으로, 완성차업체에 대한 안정적인 납품물량 확보와 신차 개발에 따른 공급기반 확장이 주요 과제입니다. 당사는 제품 개발 단계부터 완성차업체와 협력 관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

□ 스테인리스 산업 2024년 국내 스테인리스 냉연 판매량은 101만톤(한국철강협회)으로 전년 대비 13% 증가하였습니다. 판매량 증가의 주요 원인은 2022년 9월에 발생한 태풍 영향에 따른 2023년 1분기까지의 공급 차질 기저효과입니다.한편 스테인리스 수요 위축 상황은 지속 중입니다. 2022년 하반기부터 세계 각국의 중앙은행은 급격한 물가상승률을 완화시키기 위해 긴축 정책을 시행하였고, 이는 스테인리스 주요 수요산업의 경기 부진으로 이어지며 스테인리스 수요 감소로 이어졌습니다. 2024년 9월 이후 미국 중앙은행의 빅컷(기준금리 50bp 인하) 등 긴축 정책 기조는 완화되었으나 수요산업으로의 긍정적인 영향은 나타나지 않은 상황입니다.□ 자동차부품 산업 자동차 부품 산업은 완성차 업황에 직접적인 영향을 받습니다. 2024년 국내 자동차 업체의 판매량은 지난해 대비 3% 감소한 약 441만대였습니다(한국자동차산업협회). 판매량 감소의 주요 원인은 경기부진 및 고금리에 따른 소비심리 위축입니다.한편, 2024년 국내 완성차 업체의 친환경차 판매량은 전년 동기 대비 9% 증가한 약 139만대로 하이브리드 차량, 전기차 등 친환경 자동차로 패러다임이 변화하고 있어, 당사가 영위하는 내연기관(디젤 등) 자동차 산업의 수요는 감소하고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	주요 사업내용
스테인리스 부문	스테인리스 냉연강판 생산 및 판매
자동차부품 부문	자동차부자재 생산 및 판매

※ 스테인리스 부문의 매출액/자산 비중은 전체의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

2) 시장점유율

(단위 : 톤, %)

구 분	2024년		2023년		2022년
수 량	점유율	수 량	점유율	수 량	점유율
---	---	---	---	---	---	---
당 사	186,211	28.8%	258,050	41.2%	267,201	36.5%
기 타	459,824	71.2%	368,400	58.8%	465,541	63.5%
소 계	646,035	100.0%	626,450	100.0%	732,742	100.0%

※ 상기 자료는 한국철강협회 통계자료(냉연강판)로 내수시장 점유율입니다.

3) 시장의 특성(1) 수요구조

□ 스테인리스 산업 (국내 STS 냉연강판 수급현황)

(단위 : 톤, %)

구분	2024년	2023년	2022년	비고
생산	996,823	887,891	957,870	누계치
판매(내수)	658,253	613,596	743,499
판매(수출)	347,827	272,205	241,487
재고	134,570	111,386	152,898	연말치

※ 상기 자료는 한국철강협회 통계자료입니다.□ 자동차부품 산업

(단위 : EA, %)

구 분		2024년		2023년		2022년
판매량	구성비	판매량	구성비	판매량	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
내 수	자동차 부품	284,089	100.0%	410,830	100.0%	448,168	100.0%
합 계		284,089	100.0%	410,830	100.0%	448,168	100.0%

※ 상기 자료는 당사 판매량 기준으로 작성되었습니다.

(2) 목표시장□ 스테인리스 산업 스테인리스 냉연강판 시장은 건축물 내ㆍ외장재, 가전, 자동차, 가정용품 등 입니다. 당사는 다양한 표면, 두께 등 소재를 통해 가전용 고급표면 시장에서의 차별화된 지위를 구축하고 IT산업발달과 건축 내외장재 고급화에 따른 급격한 수요증가가 되고 있는 표면가공품, 극박판 등 특수품목 위주의 고급품을 전문화하여 판매 증대를 추진할 계획입니다.□ 자동차부품 산업 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 성장세와의 연계성이 큰 산업입니다. 특히 해외시장 위주의 완성차 판매가 증가함에 따라 글로벌 업체간의 원가 및 품질경쟁이 가속화되고 있으며, 친환경 트렌드에 전기차 등의 수요가 증가하고 있습니다. 이런 상황속, 당사는 완성차 업체와의 유기적인 협력을 통해 당사 제품 관련 수요를 적극 발굴하여 안정적 수익창출을 위해 노력할 것 입니다.

(3) 수요 변동의 주요인□ 스테인리스 산업① 건설, IT 및 자동차 등 STS 전방산업의 성장율② 소득수준 향상에 따른 수요 고급화③ 품질위주의 구매성향에 따른 고급 강종 수요 증가④ 신기술, 신제품 개발에 의한 소재의 대체⑤ 제조기술, 생산 공급 능력의 변동에 의한 잠재 수요의 가시화⑥ 원자재 수급 및 가격 변동에 따른 대체 소재간의 수요 이전⑦ 주변 국가의 산업화에 따른 기초소재 수요 증가⑧ 니켈 가격 변동에 따른 저니켈 강종 수요의 가시화

□ 자동차부품 산업① 전방산업인 자동차 산업의 성장율② 각국 정부의 환경규제 정책③ 세계 각국과의 교역 정책④ 유가 및 환율 등 경제 지표의 변동⑤ 선호 차종 및 차급의 변동⑥ 경쟁업체의 신기술 및 신제품 개발

4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제59기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.의 (1) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무제표 (연결)

연 결 재 무 상 태 표
제 59 기 2024년 12월 31일 현재
제 58 기 2023년 12월 31일 현재
현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	413,660,311,029	441,555,928,186
현금및현금성자산	44,144,817,649	50,488,222,327
매출채권및기타채권	139,829,114,470	175,573,454,699
기타금융자산	34,414,552,682	18,026,804,270
기타유동자산	8,868,072,075	15,743,574,350
파생금융자산	5,053,076,441	450,587,023
재고자산	181,330,810,721	180,976,211,971
당기법인세자산	19,866,991	297,073,546
Ⅱ. 비유동자산	339,961,735,612	350,994,347,950
매출채권및기타채권	177,279,096	206,329,389
기타금융자산	3,831,826,900	4,229,500,400
파생금융자산	3,002,113,326	1,383,240,242
관계기업투자	87,380,974,520	85,813,616,425
유형자산	182,879,562,507	187,667,562,787
투자부동산	25,443,454,901	25,628,364,172
무형자산	27,346,530,370	30,214,021,525
이연법인세자산	9,899,993,992	15,851,713,010
자 산 총 계	753,622,046,641	792,550,276,136
부 채
Ⅰ. 유동부채	171,501,975,356	201,514,644,664
매입채무및기타채무	78,464,650,369	86,922,861,456
기타금융부채	90,054,892,224	104,634,787,739
기타유동부채	2,656,137,727	6,189,614,826
파생금융부채	170,506,376	3,604,456,534
당기법인세부채	155,788,660	162,924,109
Ⅱ. 비유동부채	66,011,545,381	97,174,909,552
매입채무및기타채무	770,554,606	369,546,613
기타금융부채	54,575,338,281	86,998,523,313
파생금융부채	-	170,048,372
순확정급여부채	10,665,652,494	9,636,791,254
부 채 총 계	237,513,520,737	298,689,554,216
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분	516,108,525,904	493,860,721,920
자본금	75,943,315,000	75,943,315,000
자본잉여금	992,775,657	992,775,657
기타자본구성요소	1,118,066,511	2,131,763,902
이익잉여금	438,054,368,736	414,792,867,361
Ⅱ. 비지배지분
자 본 총 계	516,108,525,904	493,860,721,920
부채 및 자본 총계	753,622,046,641	792,550,276,136

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(전) 기
Ⅰ. 매출액	795,376,120,096	1,045,305,563,220
Ⅱ. 매출원가	717,041,199,092	1,029,864,159,429
Ⅲ. 매출총이익	78,334,921,004	15,441,403,791
판매비와관리비	37,647,860,893	38,299,358,144
물류비	10,060,051,499	12,369,850,308
Ⅳ. 영업이익	30,627,008,612	(35,227,804,661)
기타수익	5,118,531,954	6,943,332,313
기타비용	3,538,555,642	4,125,674,620
금융수익	11,512,141,189	5,087,552,206
금융비용	13,680,136,774	11,839,551,070
지분법손익	2,241,493,175	410,245,255
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	32,280,482,514	(38,751,900,577)
Ⅵ. 법인세비용	7,310,681,863	(8,551,693,624)
Ⅶ. 당기순이익	24,969,800,651	(30,200,206,953)
Ⅷ. 세후기타포괄이익	(2,721,996,667)	757,721,073
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(1,708,299,276)	(533,403,483)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(310,185,330)	1,039,222,002
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산차이	827,212,367	49,004,733
지분법자본변동	(1,530,724,428)	202,897,821
Ⅸ. 당기총포괄이익	22,247,803,984	(29,442,485,880)
Ⅹ. 당기순이익의 귀속	24,969,800,651	(30,200,206,953)
지배기업 소유주지분	24,969,800,651	(30,200,206,953)
비지배지분	-	-
XI. 당기총포괄이익의 귀속	22,247,803,984	(29,442,485,880)
지배기업 소유주지분	22,247,803,984	(29,442,485,880)
비지배지분	-	-
XII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익
보통주 기본주당순이익	1,644	(1,989)
우선주 기본주당순이익	1,694	(1,939)

연 결 자 본 변 동 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주 지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2023년 1월 1일(전기초)	75,943,315,000	992,775,657	840,639,346	447,050,836,697	524,827,566,700	-	524,827,566,700
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(30,200,206,953)	(30,200,206,953)	-	(30,200,206,953)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(533,403,483)	(533,403,483)	-	(533,403,483)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	1,039,222,002	-	1,039,222,002	-	1,039,222,002
지분법자본변동	-	-	202,897,821	-	202,897,821	-	202,897,821
해외사업장환산차이	-	-	49,004,733	-	49,004,733	-	49,004,733
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,524,358,900)	(1,524,358,900)	-	(1,524,358,900)
2023년 12월 31일(전기말)	75,943,315,000	992,775,657	2,131,763,902	414,792,867,361	493,860,721,920	-	493,860,721,920
2024년 1월 1일(당기초)	75,943,315,000	992,775,657	2,131,763,902	414,792,867,361	493,860,721,920	-	493,860,721,920
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	24,969,800,651	24,969,800,651	-	24,969,800,651
순확정급여부채의재측정요소	-	-		(1,708,299,276)	(1,708,299,276)	-	(1,708,299,276)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	(310,185,330)	-	(310,185,330)	-	(310,185,330)
지분법자본변동	-	-	(1,530,724,428)	-	(1,530,724,428)	-	(1,530,724,428)
해외사업장환산차이	-	-	827,212,367	-	827,212,367	-	827,212,367
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	-	-	-
2024년 12월 31일(당기말)	75,943,315,000	992,775,657	1,118,066,511	438,054,368,736	516,108,525,904		516,108,525,904

연 결 현 금 흐 름 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(당) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	74,453,350,168	59,270,901,234
영업으로부터 창출된 현금	78,103,920,490	67,109,373,278
이자수취	1,931,571,905	1,107,309,299
이자지급	(5,310,968,277)	(8,157,475,800)
법인세의 납부	(271,173,950)	(788,305,543)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(26,867,271,281)	(24,320,177,293)
관계기업투자의 증가	(1,112,300,000)	-
기타금융자산의 증감	(16,028,657,012)	(9,388,207,012)
유형자산의 취득	(10,116,498,914)	(9,697,136,750)
유형자산의 처분	262,524,845	89,261,406
무형자산의 취득	(384,555,000)	(5,193,021,082)
무형자산의 처분	212,000,000	-
보증금의 증가	(253,785,200)	(275,483,395)
보증금의 감소	554,000,000	164,840,000
투자부동산의 취득	-	(20,430,460)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(54,452,993,294)	(38,309,272,035)
단기차입금의 차입	898,619,947	490,083,321,207
단기차입금의 상환	(16,764,802,666)	(504,083,573,710)
유동성장기차입금의 상환	(38,682,000,000)	(22,673,000,000)
장기차입금의 차입	40,188,000,000	-
사채의 발행	10,000,000,000	-
유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	-
보증금의 증가	295,000,000	437,582,000
보증금의 감소	(235,000,000)	(380,000,000)
배당금의 지급	-	(1,524,358,900)
리스부채의 감소	(152,810,575)	(169,242,632)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(6,866,914,407)	(3,358,548,094)
기초의 현금및현금성자산	50,488,222,327	53,502,008,212
현금및현금성자산의 환율변동효과	523,509,729	344,762,209
Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산	44,144,817,649	50,488,222,327

2) 재무제표 (별도)

재 무 상 태 표
제 59 기 2024년 12월 31일 현재
제 58 기 2023년 12월 31일 현재
현대비앤지스틸주식회사	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	398,523,113,154	432,397,722,214
현금및현금성자산	41,324,674,525	49,369,853,346
매출채권및기타채권	130,557,438,374	169,033,837,600
기타금융자산	31,420,039,849	16,725,154,970
기타유동자산	8,837,073,244	15,718,741,434
파생금융자산	5,053,076,441	450,587,023
재고자산	181,330,810,721	180,976,211,971
당기법인세자산	-	123,335,870
Ⅱ. 비유동자산	332,493,957,197	343,083,574,056
매출채권및기타채권	177,279,096	206,329,389
기타금융자산	3,831,826,900	4,229,500,400
파생금융자산	3,002,113,326	1,383,240,242
종속기업및관계기업투자	83,930,016,000	78,801,916,000
유형자산	177,359,540,415	185,472,233,029
투자부동산	25,443,454,901	25,628,364,172
무형자산	27,346,530,370	30,214,021,525
이연법인세자산	11,403,196,189	17,147,969,299
자 산 총 계	731,017,070,351	775,481,296,270
부 채
Ⅰ. 유동부채	159,297,741,017	193,110,000,724
매입채무및기타채무	66,523,158,332	78,681,141,625
기타금융부채	89,922,031,184	104,634,787,739
기타유동부채	2,656,137,727	6,189,614,826
파생금융부채	170,506,376	3,604,456,534
당기법인세부채	25,907,398	-
Ⅱ. 비유동부채	65,607,453,700	97,174,909,552
매입채무및기타채무	770,554,606	369,546,613
기타금융부채	54,171,246,600	86,998,523,313
파생금융부채	-	170,048,372
순확정급여부채	10,665,652,494	9,636,791,254
부 채 총 계	224,905,194,717	290,284,910,276
자 본
자본금	75,943,315,000	75,943,315,000
자본잉여금	992,775,657	992,775,657
기타자본구성요소	1,657,421,779	1,967,607,109
이익잉여금	427,518,363,198	406,292,688,228
자 본 총 계	506,111,875,634	485,196,385,994
부채 및 자본 총계	731,017,070,351	775,481,296,270

포 괄 손 익 계 산 서
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(전) 기
Ⅰ. 매출액	793,495,304,287	1,044,395,496,494
Ⅱ. 매출원가	716,771,672,375	1,029,807,939,598
Ⅲ. 매출총이익	76,723,631,912	14,587,556,896
판매비와관리비	36,375,995,495	37,509,130,330
물류비	10,057,229,684	12,367,248,339
Ⅳ. 영업이익(손실)	30,290,406,733	(35,288,821,773)
기타수익	5,093,069,721	6,925,206,304
기타비용	3,509,296,034	4,124,034,804
금융수익	11,474,437,099	5,087,552,206
금융비용	13,680,136,774	11,839,551,070
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	29,668,480,745	(39,239,649,137)
Ⅵ. 법인세비용(수익)	6,734,506,499	(8,626,254,321)
Ⅶ. 당기순이익(손실)	22,933,974,246	(30,613,394,816)
Ⅷ. 세후기타포괄이익	(2,018,484,606)	505,818,519
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(1,708,299,276)	(533,403,483)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(310,185,330)	1,039,222,002
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)	20,915,489,640	(30,107,576,297)
Ⅹ. 기본주당순이익(손실)
보통주 기본주당순이익(손실)	1,510	(2,016)
우선주 기본주당순이익(손실)	1,560	(1,966)

자 본 변 동 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2023년 1월 1일(전기초)	75,943,315,000	992,775,657	928,385,107	438,963,845,427	516,828,321,191
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(30,613,394,816)	(30,613,394,816)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(533,403,483)	(533,403,483)
기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익	-	-	1,039,222,002	-	1,039,222,002
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,524,358,900)	(1,524,358,900)
2023년 12월 31일(전기말)	75,943,315,000	992,775,657	1,967,607,109	406,292,688,228	485,196,385,994
2024년 1월 1일(당기초)	75,943,315,000	992,775,657	1,967,607,109	406,292,688,228	485,196,385,994
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	22,933,974,246	22,933,974,246
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,708,299,276)	(1,708,299,276)
기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익	-	-	(310,185,330)	-	(310,185,330)
2024년 12월 31일(당기말)	75,943,315,000	992,775,657	1,657,421,779	427,518,363,198	506,111,875,634

현 금 흐 름 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기	제 58(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	73,007,243,691	58,501,711,024
영업으로부터 창출된 현금흐름	76,666,177,829	66,340,037,071
이자수취	1,893,948,481	1,107,309,299
이자지급	(5,281,708,669)	(8,156,016,104)
법인세의 납부	(271,173,950)	(789,619,242)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(26,871,546,686)	(21,789,821,539)
종속기업투자의 증가	(4,015,800,000)	-
관계기업투자의 증가	(1,112,300,000)	-
기타금융자산의 증감	(14,627,053,588)	(9,388,207,012)
유형자산의 취득	(7,506,577,743)	(7,411,366,621)
유형자산의 처분	262,524,845	60,363,636
무형자산의 취득	(384,555,000)	(5,193,021,082)
무형자산의 처분	212,000,000	-
보증금의 증가	(253,785,200)	(2,000,000)
보증금의 감소	554,000,000	164,840,000
투자부동산의 취득	-	(20,430,460)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(54,360,162,507)	(38,469,301,451)
단기차입금의 증가	898,619,947	490,083,321,207
단기차입금의 상환	(16,764,802,666)	(504,083,573,710)
유동성장기차입금의 상환	(38,682,000,000)	(22,673,000,000)
장기차입금의 증가	40,188,000,000	-
사채의 증가	10,000,000,000	-
유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	-
보증금의 증가	295,000,000	176,500,000
보증금의 감소	(235,000,000)	(380,000,000)
배당금의 지급	-	(1,524,358,900)
리스부채의 감소	(59,979,788)	(68,190,048)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(8,224,465,502)	(1,757,411,966)
기초의 현금및현금성자산	49,369,853,346	50,848,415,066
현금및현금성자산의 환율변동효과	179,286,681	278,850,246
Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산	41,324,674,525	49,369,853,346

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 처분예정일 : 2025. 03. 31
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 처분일 : -
(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		324,509,370,455		303,283,695,485
1. 전기이월이익잉여금	303,283,695,485		334,430,493,784
2. 당기순이익(손실)	22,933,974,246		(30,613,394,816)
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(1,708,299,276)		(533,403,483)
4. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		1,676,794,790
1. 이익준비금		152,435,890
2. 현금배당		1,524,358,900
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금		322,832,575,665		303,283,695,485

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건 제2-1호 이사 선임의 건 (사내이사 김성문) 제2-2호 이사 선임의 건 (사내이사 최윤종) 제2-3호 이사 선임의 건 (사외이사 이우영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김성문	1960.06.07	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
최윤종	1969.11.05	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
이우영	1963.09.02	사외이사	해당없음	계열회사 임원	사외이사후보추천위원회 및 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김성문	현대비앤지스틸(주)생산부문장	2017 ~ 현재	현대비앤지스틸(주) 생산부문장	해당없음
2016	현대비앤지스틸(주) 생산담당
2012	현대비앤지스틸(주) 생산2실장
최윤종	현대비앤지스틸(주)경영관리부문장	2025 ~ 현재	현대비앤지스틸(주) 경영관리부문장
2023	현대비앤지스틸(주) 재경부문장
2021	현대자동차(주) 재경사업부장
이우영	연세대학교신소재공학과언더우드특훈교수	2021 ~ 현재	연세대학교 신소재공학과 언더우드 특훈교수
2018 ~ 현재	한국공학한림원 정회원
2021 ~ 현재	국가핵심소재연구단 단장
2020 ~ 현재	연세대학교 초임계소재산업 기술거점센터 센터장
2025 ~ 현재	한국센서학회 회장
2023 ~ 현재	한국나노기술원 이사
2022 ~ 현재	범부처 혁신도전프로젝트추진단 분과위원장 (기계소재)
2023 ~ 2024	한국자기학회 회장
2019 ~ 2023	연세-KIST 융합연구원 부원장
2018 ~ 2020	연세대학교 신소재공학부 학부장
2018 ~ 2020	창의소재인력양성사업단 단장
2008 ~ 2019	연세대학교 나노과학기술연구소 소장
2012 ~ 2014	연세대학교 융합기술연구원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김성문	해당없음	해당없음	해당없음
최윤종	해당없음	해당없음	해당없음
이우영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 이우영 1. 전문성 본 후보자는 연세대학교 신소재공학과 특훈교수로서, 소재 및 재료 분야에서 풍부한 연구 경험과 학술 활동을 통해 전문 지식을 축적해 왔습니다. 이러한 전문성을 바탕으로, 현대비앤지스틸의 스테인리스 분야에서 본연의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 심도 있는 제언을 제공할 것입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

사내이사 후보자 김성문 김성문 사내이사 후보자는 스테인리스 냉연강판 생산 분야에서 39년 이상 생산 관련 업무를 수행하며 전문성과 풍부한 경험을 쌓아왔습니다. 이러한 경력은 회사의 핵심 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이사회에서 전략적이고 실질적인 조언을 제공할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 판단됩니다.

특히, 현장에서의 오랜 경험을 통해 안전한 작업 환경 조성의 중요성에 대한 이해와 지식을 보유하여 작업자의 안전과 생산 효율성에 대한 균형 잡힌 의사결정을 가능하게 하며, 회사의 안전 관리 체계 강화 및 지속 가능한 성장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

사내이사 후보자 최윤종

최윤종 사내이사 후보자는 현대자동차그룹의 회계 및 재경 부문의 주요 직책을 수행하며, 기업 재무 전반에 대한 전문성을 쌓아왔습니다. 특히, 재무 전략 수립과 자금 운영, 회계 및 세무 관리 등 다양한 경험을 바탕으로 기업의 재무 안정성을 강화하고 지속 가능한 성장을 지원해왔습니다.

현재 당사는 경영 효율성 제고 및 지속 가능한 성장을 목표로 사업을 추진하고 있으며, 이에 따라 재무적 의사결정의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 최윤종 후보자는 기업 재무 운영과 경영 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이사회의 의사결정 과정에서 전문적이고 객관적인 시각을 제공할 것입니다.

또한, 투명한 거버넌스 체계를 강화하고, 급변하는 경영환경 속에서 안정적인 재무 전략을 수립하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 최윤종 후보자는 회사의 지속 가능한 성장과 주주 가치를 제고하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

사외이사 후보자 이우영

이우영 사외이사 후보자는 연세대학교 신소재공학과 언더우드 특훈교수로서, 소재 및 재료 분야에서 탁월한 연구 성과와 학문적 기여를 이루어온 전문가입니다. 또한, 한국공학한림원 정회원으로서 공학 분야의 발전을 위해 활발한 활동을 이어가고 있으며, 국가핵심소재연구단 단장과 연세대학교 초임계소재산업 기술거점센터 센터장을 수행하며, 국내 소재·재료 산업의 핵심 기술 발전에 기여하고 있습니다. 특히, 한국자기학회 회장과 한국센서학회 회장으로서 학계와 산업계를 연결하는 중추적인 역할을 수행해왔으며, 범부처 혁신도전프로젝트추진단 분과위원장(기계소재)으로서 국가 전략 기술 개발을 선도하고 있습니다.

본 후보자는 소재 및 재료 분야의 전문 지식을 바탕으로 당사 스테인리스 사업부의 기술적 조언을 제공하며, 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 학계 전문가로서 산업계와는 차별화된 시각을 바탕으로 다양한 관점에서 의견을 제시하며, 이사회의 논의와 의사결정 과정에 균형과 깊이를 더했습니다. 사외이사로 재임하는 동안 성실한 직무 수행과 적극적인 의견 개진을 통해 이사회의 효율성 제고에 기여하였습니다. 이러한 전문성과 책임감은 회사의 경쟁력 강화와 장기적인 가치 증대에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

(제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전상오)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전상오	1977.06.05	사외이사	해당	계열회사 임원	사외이사 후보 추천 위원회 및 이사회
총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전상오	법무법인(유) 화우 변호사	2008 ~ 현재	법무법인(유) 화우 변호사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전상오	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 전상오 1. 전문성 본 후보자는 법무법인(유) 화우의 변호사로서 공정거래법, 컴플라이언스, 국제계약, 기업자문 등 다양한 업무를 수행하며, 전문성과 경험을 쌓았습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 현대비앤지스틸의 법률 리스크를 사전에 검토하고 제거하여 회시의 준법경영 강화에 힘쓰겠습니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

사외이사 후보자 전상오

전상오 후보자는 법무법인(유) 화우의 공정거래 전문가로, 공정거래법, 컴플라이언스, 기업자문 등 다양한 분야에서 탁월한 전문성을 쌓아왔습니다. 현대비앤지스틸의 공정거래법 및 관계 법규 준수와 법적 안정성을 강화하는 데 기여하며, 회사의 지배구조 개선과 투명한 경영 환경 조성에 중요한 역할을 해왔습니다.

사외이사로 재임 중, 법률적 조언과 독립적인 관점을 바탕으로 이사회의 투명성과 의사결정 과정의 공정성과 객관성을 높였으며, 경영진에 대한 견제와 감독 역할을 충실히 수행하였습니다. 이러한 전문성과 책임감은 이사회의 독립성을 강화하고 회사의 거버넌스를 한층 더 발전시키는 데 기여해 왔으며, 앞으로도 이러한 역할을 통해 회사의 지속 가능한 발전에 이바지할 것으로 기대됩니다.

확인서 확인서_김성문.jpg 확인서_김성문 확인서_최윤종.jpg 확인서_최윤종 확인서_이우영.jpg 확인서_이우영 확인서_전상오.jpg 확인서_전상오

□ 감사위원회 위원의 선임

(제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이우영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이우영	1963.09.02	사외이사	해당없음	계열회사 임원	사외이사후보추천위원회 및 이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이우영	연세대학교 신소재공학과언더우드특훈교수	2021 ~ 현재	연세대학교 신소재공학과 언더우드 특훈교수	해당없음
2018 ~ 현재	한국공학한림원 정회원
2021 ~ 현재	국가핵심소재연구단 단장
2020 ~ 현재	연세대학교 초임계소재산업 기술거점센터 센터장
2025 ~ 현재	한국센서학회 회장
2023 ~ 현재	한국나노기술원 이사
2022 ~ 현재	범부처 혁신도전프로젝트추진단 분과위원장 (기계소재)
2023 ~ 2024	한국자기학회 회장
2019 ~ 2023	연세-KIST 융합연구원 부원장
2018 ~ 2020	연세대학교 신소재공학부 학부장
2018 ~ 2020	창의소재인력양성사업단 단장
2008 ~ 2019	연세대학교 나노과학기술연구소 소장
2012 ~ 2014	연세대학교 융합기술연구원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이우영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사의 역할과 함께 회사와 회사가 영위하는 산업의 기본적인 이해도- 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 위원회 구성의 다양성과 독립적인 위치에서 의견 게재 가능성- 당사와 거래, 겸직, 등에 대한 특정한 이해관계가 없으며, 감사위원으로서 독립성 고려

확인서 확인서_이우영.jpg 확인서_이우영

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 이사 보수한도(50억) 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	24억원
최고한도액	50억원

- 상기 실제 지급된 보수총액은 보고서 제출일 현재 기준입니다.제5-2호 임원 퇴임위로금 지급규정 개정의 건 ※ 임원 퇴임 위로금 지급규정 신구대조표

구분변경 전 내용변경 후 내용제1조

(적용범위)

이 규정은 현대비앤지스틸(주)의 임원이 퇴직하는 경우에 적용한다.

제2조 (적용범위)

이 규정은 회사에 재임하고 있는 임원에 대하여 적용하며, 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제2조

(목적)

이 규정은 정관 제27조에 의거, 임원의 퇴직금 지급규정을 정하기 위하여 제정한다.

제1조 (목적)

이 규정은 현대비앤지스틸(주)(이하 ‘회사’)에 근무하는 임원에 대하여 지급할 퇴임위로금에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제3조

(지급기준)

임원의 퇴직금은 매 1기(년)에 대하여 30일분의 월평균 보수를 지급하며, 직위별 재임 매1년에 대하여 아래의 지급률을 적용한다.

직 위	회장,부회장, 사장	부사장	전무	상무A	상무B	상무C	감사
지급율	4	3		2.5		2	상응하는 직위에 준함.

(경과규정) 2005.1.1이전 이사대우(現 상무C) 승진자는 퇴직금 지급률을 1배수 적용한다.

(지급기준)

① 임원의 퇴임위로금은 퇴임전 3개월간 월평균보수액(연봉 월할액)에 각 직위별로 아래의 지급율을 적용하여 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

직 위	회장,부회장, 사장	부사장	전무	상무A	상무B	상무C	감사
지급율	4	3		2.5		2	상응하는 직위에 준함.

(경과규정) 2005.1.1이전 이사대우(現 상무C) 승진자는 퇴임위로금 지급률을 1배수 적용한다.

② 정관 제27조 제2항의 이사의 퇴임위로금은 사외이사는 적용하지 않는다.

제4조

(기수계산)

① 임원의 퇴직금은 취임한 날로부터 기산하여 지급한다.

② 재임기간에 있어서 기 미만의 단수가 있을 때에는 만6개월 이상은 1기로 하고, 만6개월 미만은 월할 계산한다.

③ (신설)

(재임년수의 계산)

① 임원의 퇴임위로금은 취임한 날로부터 기산하여 지급한다.

② 재임년수 계산은 선임일로부터 실 근무 종료일까지 일할 계산한다. 단, 연말의 정기인사에서 퇴임하여 12월31일까지 근무하지 않는 경우에는 12월31일을 퇴임일로 한다.

③ 재임년수가 1년 미만인 경우에도 퇴임위로금을 지급한다.

제5조

(업무상 상병)

업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직 또는 사망하였을 때에는 본 규정에 의한 퇴직금 외에 이사회 결의에 따라 근로기준법 제8조에 준한 재해보상을 할 수 있다.

(업무상 상병)

업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직 또는 사망하였을 때에는 본 규정에 의한 퇴임위로금 외에 특별위로금을 지급할 수 있다.

제6조

(신분변동)

임원이 재임기간 중 신분상 변동이 있을 때에는 최종 신분에 의하여 퇴직금을 계산 지급한다.

(신분변동) 삭제

(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 보수는 일할 계산하여 지급한다.

제7조

(지급시기)

퇴직금은 퇴임 후 14일 이내에 지급한다.

(지급시기)

퇴임위로금은 퇴임 후 14일 이내에 지급한다. 단, 퇴임자와 그 지급시기를 정한 경우 그에 따른다.

제8조

(청구권 시효)

본 규정에 의한 퇴직금 청구시효는 3년으로 한다.

(청구권 시효)

본 규정에 의한 퇴임위로금 청구시효는 3년으로 한다.

제9조

(공로금)

재임중 특별한 공로가 있는 임원에게는 본 규정에 의한 퇴직금 외에 이사회 결의에 의거 공로금을 지급할 수 있다.

(특별위로금)

재임중 특별한 공로가 있는 임원에게는 본 규정에 의한 퇴임위로금 외에 임원 인사관리규정에 의거하여 특별위로금을 지급할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025.03.141주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일전 당사 홈페이지 (http://www.hyundai-bngsteel.com) 게재 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없습니다. ▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 14일 오전 9시~ 2025년 3월 23일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 전자투표 행사 방법 - 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리