Seobu T&D Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

서부T&D/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 양천구 신정로167 (주)서부티엔디 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2024년도 제45기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 승우진 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 팽경인 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(사외이사 김경) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김태진 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 이용걸 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-11-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승우진	1989-02	3년	재선임	- 現) 오진엠에이치 사내이사 - 現) 오진상사 대표이사 - 現) 오진교역 대표이사 - 現) 엠와이에이치 감사 - 現) 서부티엔디 사내 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
팽경인	1963-06	3년	신규선임	- 이화여대 및 대학원 사회학과 졸업 - 現) 인코칭 비즈니스 전문 코치 - 前) 그룹세브코리아 고문 - 前) 그룹세브코리아 대표이사	-
김경	1962-11	3년	신규선임	- 서울대 경영학과 졸업 - 現) 참회계법인 대표 - 前) 선진회계법인 이사 - 前) 열린회계법인 이사 - 前) 대한항공 재무기획 팀장	KC코트렐(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태진	1962-02	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 경영학과 졸업 -미 Cornell대학원 경영학 석사 -前)SK네트웍스㈜ Energy & Car부문 사장 -前)행복나래㈜ 대표이사 사장
이용걸	1957-02	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학과 졸업 - 前) 국방부 차관 - 前) 방위사업청 청장 - 前) 세명대학교 총장
김경	1962-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경영학과 졸업 - 現) 참회계법인 대표 - 前) 선진회계법인 이사 - 前) 열린회계법인 이사 - 前) 대한항공 재무기획 팀장