L&K BIOMED CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 백지성 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백지성	1972-06	3	신규선임	서강대학교 경제학과 졸업 현대모비스(주) -중국법인(무석)재경주재원 -해외법인 관리팀장/회계팀장 現.(주)엘앤케이바이오메드 경영지원본부장/이사