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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

성우전자/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호 본사 회의실
3. 의안 주요내용		회의 목적 사항 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 김영도 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 박문규 사외이사 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영도	1962-12	3년	재선임	- 前 삼성전자 본사 구매전략팀 전무이사 - 現 성우전자(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박문규	1960-03	3년	재선임	- 前 삼성전자 DMC연구소 수석연구원 - 現 이오엘 사장	해당사항없음