ANTEROGEN CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

안트로젠/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건(곽민정) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽민정	1965-12	3년	신규선임	- 현)평택대학교 데이터 정보학과 교수 - 2020~2022 보건정보통계학회 부회장 - 2002~2018 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 심의위원	해당없음