LG CNS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

LG씨엔에스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동) 엘지사이언스파크 E9동 지하1층 인사이트홀
4. 의안 주요내용		제38기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 1. 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(1명) - 기타비상무이사 하범종 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하범종	1968-07	3	신규선임	'13년~'14년: ㈜LG화학 재무관리담당 상무 '15년~'18년: ㈜LG 재무관리팀장 전무 '18년~'19년: ㈜LG 재경팀장 전무 '19년~'21년: ㈜LG 재경팀장 부사장 '21년~ : (現) ㈜LG CFO/경영지원부문장 사장