SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

삼보판지/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 제44기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 190원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호의안 : 임대혁 사외이사 선임의 건 제2-2호의안 : 강용원 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임대혁	1973-12	3	신규선임	-금융정보분석원 팀장 -수원지방검찰청 검사 -서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 -수원지방검찰청 여주지청 부장검사 -울산지방검찰청 형사5부 부장검사 -서울지방검찰청 형사13부 부장검사 -現 (주)비덴트 사외이사	(주)비덴트 사외이사
강용원	1976-08	3	신규선임	-現 대주회계법인 공인 회계사	대주회계법인 상무이사