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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

지투파워/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<제 15기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 목적사업추가 제2-2호 의안 : 제57조의 2(중간배당) 중간배당 신설 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 제13기부터 도입하였습니다.
※관련공시	2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 사무지원 및 운영관리 서비스업 - 경영자문 및 컨설팅업		자회사 및 관계사에 대한 용역서비스 제공
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-