TIDE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

타이드/주주총회소집 결의/(2025.02.21)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 128,STXV타워 20층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김병석 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 정상기 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정영원 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병석	1972-01	3년	재선임	-現 ㈜타이드 상무 -前 세진전자㈜ 팀장
정상기	1975-01	3년	재선임	-現 ㈜타이드 상무 -前 한빛전자㈜ 부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영원	1960-09	3년	신규선임	비상근	-前 ㈜정앤유파트너스 글로벌 부문 대표 -前 한국거래소 대외협력관