GeneBioTechCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

진바이오텍/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충남 공주시 계룡면 영규대사로 489 계룡면 행정복지센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제1호 의안:제25기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -일반창고업 사업목적 추가의 건 -운수 및 창고업 사업목적 추가의 건 -기타 창고업 및 운수업 관련한 부대사업 추가의 건 -기타 전 각호와 관련한 부대사업 항 번호 변경의 건 3)제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이찬호 선임의 건 4)제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 5)제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1964-04	3	재선임	- 서울대학교 농학박사 - (주) 이케이인터내셔날 대표이사 - 현재 : (주) 진바이오텍 대표이사 - 현재 : (주) 다원케미칼 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-일반창고업 -운수 및 창고업 -기타 창고업 및 운수업과 관련한 부대사업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) <중략> 20.기타 전 각호와 관련한 부대사업	제2조(목적) <중략> 23.기타 전 각호와 관련한 부대사업	상기 사업목적 추가로 항 번호 변경
사업목적 삭제	-		-