DONGWON FISHERIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

동원수산/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 마른내로 35 (초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 왕인상) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 한장식) 3. 제3호 의안: 감사선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. - 제55기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕인상	1963-09	3	재선임	학)경남대학교 회계학과 졸업 전)동원수산(주) 재경담당 전무이사 현)동원수산(주) 공동대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한장식	1942-03	3	재선임	학)서울대 상과대학 졸업 전)KB국민은행 상무이사 전)한세코리아 대표이사 현)신우회계법인 고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지완	1967-04	3	신규선임	비상근	학)한양대 대학원 국제금융 전)한국산업은행 강남지점장 현)보령바이오파마 감사