MEDYSSEY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

메디쎄이/주주총회소집 결의/(2025.02.21)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제22기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결(별도)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 오현근 선임 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오현근	1964-09	3	신규선임	2024.9~현재 ㈜메디쎄이 재경부문 이사 2024.4~현재 DWPH 재경부문장 이사 2017.3~2023.3 동화지앤피 감사 2008.6~2010.9 동화약품 ERP 및 IFRS도입 프로젝트