HY-LOK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

하이록코리아/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제47기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 1,150원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 문휴건 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 문창환 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문휴건	1962-07	3	재선임	- 現)하이록코리아(주) 대표이사 부회장
문창환	1959-03	3	재선임	- 現)하이록코리아(주) 대표이사 사장