Hana Pharm. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

하나제약/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제47기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조예림) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 윤홍주) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제47기 정기주주총회 소집과 관련하여 전염병 등의 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조예림	1979-07	3	재선임	- University of California Irvine 졸업 - 하나제약(주) 마케팅부 ('02.09 ~ '06.08) - 하나제약(주) 개발부 ('06.09 ~ '18.03) - 하나제약(주) 글로벌사업팀 ('18.04 ~ 현재)
윤홍주	1977-04	3	재선임	- 단국대학교 경영대학원 졸업 - 하나제약(주) 관리부 ('02.12 ~ '14.02) - 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장 ('14.03 ~ '18.02) - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장 ('18.03 ~ '18.09) - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장 / CFO ('18.10 ~ 현재)