CS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

CS/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 윈스동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정흥식 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 최규훈 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 김용수 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 주주총회 소집공고에 안내 예정입니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정흥식	1952-03	3년	재선임	- 중앙대 경영학과 - 현대중공업 근무 - 현) 유진메트로컴 대표이사 - 현) (주)씨에스 회장
최규훈	1960-09	3년	재선임	- 경기대 회계학과 - 현대증권 근무 - CIC Partners, INC.(美) 대표이사 - 현) (주)씨에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용수	1959-06	3년	재선임	비상근	- 연세대 MBA - 삼일회계법인 근무 - 현)삼진회계세무사무소 대표